2019年1月起个人交易5万、转账20万以上或受央行可疑监控 大额交易报告覆盖至第三方支付机构 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。 北京邮币交易"电子盘"解密 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2015年10月15日 09:46 来源： 北京青年报 现在线上支付方式已十分普及，有些企业图方便，在购物、交易等方面不通过对公账户转账，直接把合同价款通过微信、支付宝转账的形式转给实际负责人，这种行为存在较大的风险，一不小心就违法了! 2、现在已经… 国泰君安证券股份有限公司 融资融券业务规则. 第一章总则. 第一条 为规范融资融券交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《证券公司融资融券业务内部控制指引》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》、《深圳证券交易所融资融券 个人5万以上交易、20万以上转账可能受到可疑监控. 和讯名家 2018-12-25 16:27 147. 明年1月1日起，央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行 1月起第三方支付个人交易5万、转账20万以上或受监控 1评论 2018-12-25 13:30:38 来源： 券商中国 下一只"省广集团" 明年1月1日起，央行关于非银支付
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