加密货币情报机构CipherTrace在其发布的《2018年第三季度加密货币反洗钱报告》中写道： “（加密货币）交易所直接收到的与犯罪活动有关的比特币中，有97% 流向了那些反洗钱监管薄弱国家的交易所。而这些国家的加密货币交易所直接从犯罪活动中获得近5%的付款。 俄罗斯新反洗钱法修正案规定非法加密货币使用属于洗钱范畴_区 … 点击上方 “蓝色字” 可关注我们！. 暴走时评： 当地法律新闻网站于2月26日报道，俄罗斯最高法院已将非法使用加密货币列入与洗钱有关的刑事犯罪清单。 法院对2015年7月颁布的反洗钱法（aml）提出了新的修正案，对俄罗斯刑法典关于通过犯罪手段获得合法化财产的条款进行了修订。 报告：黑客倾向使用加密货币洗钱或转移资金-站长之家 由于加密货币能够以相对较低成本对资金进行清洗和转移，而风险可以忽略不计，因此黑客更倾向于使用比特币等加密货币清洗被盗资金或要求支付赎金。 同时，报告还指出国家支持的黑客行为在全球网络犯罪中所占比例越来越大。
加密货币反洗钱法规的"隐性效应"——更利于监管 使用"交易手段"这一短语最终可以为企业家和律师提供支持，从而为构建进一步的创新提供支持，而监管机构则可以为此制定更详细的定义。 暴走时评：2016年区块链一词大热，有人提出这一技术将成为下一代互联网。而其实区块链的首个应用就是我们熟知的比特币。随着区块链技术的进一步开发，以及数字货币使用的增加，反洗钱专家对技术合规要求的制定也需要相应的修改，从而反之再推动新兴技术的创新。 普京说使用加密货币存在严重风险. 俄罗斯总统普京在索契召开的一场有关加密货币的会议上表示，使用加密货币存在严重风险，会给洗钱、逃税、资助恐怖主义和诈骗等行为创造条件,普通百姓可能会因此受到伤害。 据当地法律新闻网站Pravo 2月26日报道，俄罗斯最高法院已将非法使用加密货币列入与洗钱相关的刑事犯罪名单。 俄罗斯最高法院对2015年7月颁布的反洗钱法令进行了新的修订。这些修订涉及俄罗斯刑法法典中专注于通过不法手段使获得的财产合法化的条款。
加密虚拟货币在国际范围内的广泛使用更是为洗钱者打开了多条渠道。 以上文所举的未注册的首次代币发行ICO（Initial Coin Offering）为例，如果不知情的交易方愿意采用数字货币结算的方式，此次交易的完成地点将会是世界范围汪洋大海中的一朵小的浪花。 直击达沃斯｜加密货币就像"洗钱指数"? 区别对待区块链技术. 第一财经app 2018-01-26 08:27:28. 作者：后歆桐 责编：林洁琛
数字加密货币：风险与监管的迷局 _光明日报 _光明网 【环球科技】 作者：惠志斌（上海社会科学院互联网研究中心执行主任） 自2009年首个名为“比特币”的数字加密货币出现以来，不到十年，全球就出现过上千种代币。截至2018年1月14日，全球有1429种这类加密货币可交易，市值总和为7098亿美元，不过这其中只有1094种偶有交易发生，只有136种的总 普京：使用加密货币存在严重风险-移动支付网 俄罗斯媒体援引普京当天在会议上的讲话说，加密货币在一些国家已经成为或正在变成一种支付方式或投资资产，但使用这种货币存在严重风险，会给洗钱、逃税、资助恐怖主义和诈骗等行为创造条件，普通百姓可能会因此受到伤害。 加密货币的成人礼：从无序生长到行业规范_手机新浪网 最新的消息是，恐怖分子正在使用加密货币转移资金，这恐怕也不是加密世界愿意看到的。 1. 失控的“小孩” 暗网、黑客、洗钱、黄赌毒、韭菜收割、信息泄露、一夜暴富等标签伴随着加密世界渡走过孩童岁月，正如中本聪所言，此时的比特币是一场金融实验。 用于洗钱的加密货币中76％是依靠兑换服务完成的-太平洋电脑网
各国对加密货币洗钱的监管动向. 目前，加密货币洗钱活动已经引起各国相关部门的重视。 2018年6月21日，在荷兰海牙举行的欧洲刑警组织虚拟电流会议第五届年会吸引了来自执法、监管机构、反洗钱(aml)解决方案供应商在内的300多名与会者。 然而，加密货币被用于洗钱，并不是因为其容易匿名(Anonymous)，而是因为可以使用化名(Pseudonymous)。使用加密货币交易，交易双方的固有ID和交易记录都会被透明记录在区块链上，但真实姓名却不会被公开。因此说，加密货币普遍存在"化名"的问题。 区块链见闻，国内顶级的区块链综合信息网站、区块链创投融资平台。浏览区块链新闻、解读政策法规趋势、找区块链项目投资、探知区块链最新消息、了解数字货币、区块链开发，就来区块链见闻吧!太壹科技，最专业的区块链媒体技术公司。 而当该男子被捕时，至少有7000个设备正在使用。 当前，该案件已宣判，该男子被判处9年监禁，法院还命令没收其犯罪所得8000万美元，以及一些其他资产，包括国际银行账户、房地产、加密货币账户和金币。 为跨国毒贩提供加密通信设备用数字货币洗钱